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公告日期：2016-12-16
公告编号：2016-031
证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券
郑州光大百纳科技股份有限公司
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司第三届董事会第一次会议于2016年12月16日在公司会议室召开，审议并通过聘任公司高级管理人员的议案：
聘任杨玉光为公司总经理，任期三年，自2016年12月16日至
2019年12月15日。
聘任王小卫为公司副总经理，任期三年，自2016年12月16日至
2019年12月15日。
聘任杨玉河为公司副总经理，任期三年，自2016年12月16日至
2019年12月15日。
聘任王梦龙为公司董事会秘书，任期三年，自2016年12月16日
至2019年12月15日。
聘任陈芳芳为公司财务负责人，任期三年，自2016年12月16日
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至2019年12月15日。
本次会议实际到会董事7人，持有公司股份19,092,687股，占股
份总数的51.88%，会议由杨玉光主持。
表决情况：
同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）被任免董监高人员情况
该任命总经理杨玉光持有公司股份9,670,157股，占公司股本的
26.28%。
该任命副总经理王小卫持有公司股份3,100,000股，占公司股本
的8.42%。
该任命副总经理杨玉河持有公司股份200,000股，占公司股本的
0.54%。
该任命董事会秘书王梦龙持有公司股份200,000股，占公司股本
的0.54%。
该任命财务负责人陈芳芳持有公司股份3,100,000股，占公司股
本的8.42%。
（三）任命/免职原因
公司因第二届高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》要求，公司董事会重新聘任高级管理人员。
二、上述人员任免对公司的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
此次系高级管理人员任期届满的正常换届，对公司治理机制无不2
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利影响。
（二）对公司生产、经营上的影响
此次换届选举未对公司生产经营产生影响。
三、备查文件
《郑州光大百纳科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
郑州光大百纳科技股份有限公司
董事会
2016年12月16日
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