公告日期：2017-04-26

证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

关于追认日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

2016年5月25日，郑州光大百纳科技股份有限公司 （以下简

称：“公司”）与杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠、徐天七人签订《房屋租赁合同》，租赁其位于郑州市高新区合欢西街5号的餐厅宿舍楼和3#厂房为公司经营场所；租赁期限为2016年5月25日至2016年12月31日。

序号 关联人 发生金额 时间

1 杨忠实、武素珍、杨玉光、陈 0 2016年5月25日

芳芳、王小卫、杨玉惠、徐天

(二)关联方关系概述

杨玉光持有光大百纳9,670,157股，占公司总股本的26.28%；

徐天持有光大百纳6,200,000股，占公司总股本的16.85%；

杨忠实持有光大百纳4,937,313股，占公司总股本的13.42%；

陈芳芳持有光大百纳3,100,000股，占公司总股本的8.42%；

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王小卫持有光大百纳3,100,000股，占公司总股本的8.42%；

武素珍持有光大百纳3,100,000股，占公司总股本的8.42%；

杨玉惠持有光大百纳2,822,530股，占公司总股本的7.67%。

杨玉光为公司股东、董事长、总经理；陈芳芳为公司股东、董事、财务负责人；王小卫为公司股东、董事、副总经理；杨玉惠为公司股东、董事、副总经理；徐天为公司股东、监事会主席；杨忠实、武素珍均为公司股东,本次房屋租赁构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2017年4月25日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通

过了《关于追认日常性关联交易的议案》。表决结果为同意票数为3

票；反对票数为0票；弃权票数为0票，关联董事杨玉光、陈芳芳、

杨玉惠、王小卫回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

杨玉光 郑州市货栈街22号院1 - 是

号楼902室

杨忠实 河南省温县招贤乡安乐 - 否

寨村祠堂街3排63号

河南省郑州市金水区马

徐天 渡路马渡新村5号院53 - 否

号楼9号

陈芳芳 河南省温县招贤乡东辛 - 否

村西十一街14号

王小卫 河南省焦作市山阳区东 - 否

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