公告日期：2020-03-27

成大生物
NEEQ：831550
辽宁成大生物股份有限公司
（Liaoning Chengda Biotechnology CO.,LTD.）

年度报告
2019

公司年度大事记

1、公司于 2018 年申请发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所主板挂牌上市，该上市
申请经香港联交所上市委员会于 2019 年 3 月 7 日进行审议，香港联交所在聆讯后下发了公司上市
行政安排的通知。鉴于市场环境的变化，经公司董事会与监事会审慎研究，公司于 2019 年 7 月30 日决议终止 H 股发行并上市的申请。
2、鉴于公司稳定的经营情况和良好的发展前景，经 2018 年年度股东大会审议通过《2019 年第一
季度利润分配方案》，以公司总股本 37,480 万股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币现金（含
税），共计派发现金分红 22,488 万元人民币（含税），持续回报广大投资人，与所有股东共享公司的经营成果。
3、公司战略性地选择新型疫苗项目，持续与国内外知名企业及研究机构进行合作开发，分别与武汉博沃生物科技有限公司签署协议合作开发 13 价肺炎球菌结合疫苗，及与印度血清研究所签署五价轮状疫苗独家经销协议，进一步丰富多元化产品储备，增强公司可持续发展能力。
4、公司顺利通过各级药监部门三次 GMP 专项核查，获得国家和省药监部门的认可，并再次通过国际药品检查合作计划（PIC/S）的认证，标志着公司质量体系持续获得全球接近 50 个 PIC/S 成员国的认可，从而进一步提升质量管理水平。
5、公司与第三方公司合作启动人力资源咨询项目，深入开展了企业人力资源诊断分析，优化管控模式及组织架构，构建完整的绩效指标体系，充分满足企业未来中短期战略运营的需要，从而为企业长远发展提供坚实的人力资源保证。
6、公司建立健全药物警戒体系，进一步完善药物警戒制度，使公司不良反应监测工作更加深入且更具成效，得以提高用药安全性，对促进公众健康等方面具有积极意义。

目录

第一节 声明与提示 ......5
第二节 公司概况 ......9
第三节 会计数据和财务指标摘要......11
第四节 管理层讨论与分析 ......14
第五节 重要事项 ......34
第六节 股本变动及股东情况......37
第七节 融资及利润分配情况......39
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......40
第九节 行业信息 ......45
第十节 公司治理及内部控制......67
第十一节 财务报告 ......72

释义

释义项目 释义

公司、本公司、成大生物 指 辽宁成大生物股份有限公司

辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司，本公司控股股东

辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人

三会 指 辽宁成大生物股份有限公司股东大会、董事会、监事会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商 指 招商证券股份有限公司

疾控中心、CDC 指 疾病预防控制中心

免疫规划疫苗 指 政府免费向公民提供，公民应当按照政府的规定受种的疫苗

非免疫规划疫苗 指 由公民自费并且自愿受种的国家免疫计划外的其他疫苗

GMP 指 Good Manufacturing Practice 的缩写，即《药品生产质量管理规范》

GSP 指 Good Supply Practice 的缩写，即《药品经营质量管理规范》

WHO 指 World Health Organization 的缩写，即世界卫生组织

生产批件 指 国家药品监督管理局向生产特定疫苗产品的疫苗生产商授出的批准文
件

临床批件 指 国家市场监督管理总局允许疫苗企业对特定疫苗产品进行临床研究……
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