公告日期：2020-03-27

证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券

辽宁成大生物股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 17 日以书面和电子邮件的方

式发出

5.会议主持人：李宁董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年度公司董事会工作情况进行了总结，并对 2020 年

董事会重点工作进行了安排，以及对未来的经营发展做以展望，以推动公司的可持续健康发展，更好的维护公司全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》的议案；

1.议案内容：

总经理工作报告就 2019 年公司总体经营情况以及经营指标完成情况进行了总结，并对 2020 年度经营计划、经营管理等工作进行了战略部署，以各项任务指标的完成全力推动公司战略目标的达成，继续保持经营业绩良好的发展态势。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案；

1.议案内容：

根据公司 2019 年公司经营情况和财务状况，财务决算报告就 2019 年财务运

营情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》的议案；

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定和要求，切实做好真实性、准确性、完整性和及时性等相关信息披露要求，做好信息披露的相关工作。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2019 年年度报告》与《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案；

1.议案内容：

基于对国家宏观经济形势、行业发展趋势及市场变化的客观判断和对自身面临的机遇与挑战的分析，公司继续按照全面预算管理的思路，在编制业务预算的基础上，充分考虑公司本部和各子公司的年度工作计划和目标，提出公司 2020年度财务预算等主要指标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于购买短期理财产品》的议案；

1.议案内容：

公司将利用自有闲置资金，根据市场情况择机购买理财产品，拟购买的理财产品，包括银行理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币 10 亿元，单笔理财期限不超过 1 年，此理财额度可循环使用。提请股东大会授予董事长在上述额度内行使决策权，授权期限自本次年度股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会召开之日有效。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.n……
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