公告日期：2020-03-27

证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券

辽宁成大生物股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 17 日以书面和电子邮件的方

式发出

5.会议主持人：李革监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

监事会工作报告就 2019 年度公司监事会工作情况进行了总结，对有关事项发表了意见，并提出了 2020 年监事会重点工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案；

1.议案内容：

根据公司 2019 年公司经营情况和财务状况，财务决算报告就 2019 年财务运

营情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》的议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规和《公司章程》、《年度报告重大差错责任追究制度》等公司治理制度的规定，公司监事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案；

1.议案内容：

基于对国家宏观经济形势、行业发展趋势及市场变化的客观判断和对自身面临的机遇与挑战的分析，公司继续按照全面预算管理的思路，在编制业务预算的基础上，充分考虑公司本部和各子公司的年度工作计划和目标，提出公司 2020年度财务预算等主要指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案；

1.议案内容：

2020 年公司预计向关联方广发证券股份有限公司或其子公司购买理财产品。根据《公司章程》、《公司法》等法律法规、业务规则及《辽宁成大生物股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，该关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

李革先生为关联监事，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提减值准备》的议案；

1.议案内容：

公司计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。