公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-040
证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券
辽宁成大生物股份有限公司

关于设立董事会专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规与《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第二十二次会议审议同意在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

各专门委员会成员如下：

审计委员会：陈克兢先生，刘晓辉先生，邱闯先生，由独立董事陈克兢担任审计委员会召集人；

薪酬与考核委员会：刘晓辉先生，陈克兢先生，杨旭先生，由独立董事刘晓辉担任薪酬与考核委员会召集人；

提名委员会：刘晓辉先生，陈克兢先生，杨旭先生，由独立董事刘晓辉担任提名委员会召集人；

战略委员会：李宁先生，张克坚先生，张庶民先生，杨旭先生，崔琦先生，由董事长李宁担任战略委员会召集人。

上述四个专门委员会本次任期自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

公告编号：2020-040
辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2020年3月27日

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