公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-044

证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券

辽宁成大生物股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2020 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于制定

《辽宁成大生物股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为适应辽宁成大生物股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞

争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会，并根据其职责制定本细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司

长期发展战略和重大决策事项进行研究并提出意见。

第二章 委员会组成及职责

第三条 委员会由五名董事组成，至少包括董事长及一名独立董事。

第四条 公司董事长或者三分之二以上董事有权提名委员候选人。除董事长

外的其他委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新

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任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条 董事长任委员会召集人，负责召集及主持委员会会议。

第六条 委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。

如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应及时增补新的委员。

第七条 委员未尽勤勉之责，连续无故缺席委员会会议或三次不能对应审核

事项出具意见的，召集人可以提议董事会予以免除其资格。

第八条 委员会的职责范围包括：

（一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；

（二）对修订《公司章程》及附件进行研究并提出建议；

（三）对法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作（包括新股发行、股份回购、资产重组、重大资产并购、发行债券、股权激励、分立、合并等）、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对本细则内容进行修订；

（七）董事会授予的其他职权。

第三章 委员会权限

第九条 任何本细则第八条规定范围内且须由董事会审议事项均必须首先

经委员会审议通过后方可提交董事会审议。

第十条 任何未获委员会审议通过的事项不得以任何方式提交公司董事会

审议。

第十一条 委员会会议讨论的结果应通过公司董事会秘书通知董事会其他

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成员及相关部门。

第十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有

关信息。

第四章 会议的召集、召开及表决

第十三条 委员会会议只能由召集人召集，召集人可以书面授权其他委员代

为召集。

第十四条 召集人决定召集会议的，应通知公司董事会秘书及董事会办公室

负责筹备。

第十五条 召集人召集委员会会议的，应提前三日签发会议的通知，通知日

距离会议召开日不应少于三日（不含通知当日，含会议召开当日）。

委员会会议可采用传……
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