公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-045

证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券
辽宁成大生物股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为全面采集、存储及分析本溪厂区各类生产设施设备、公用工程、环境等系统的各项数据，辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司（下称“成大生物本溪分
公司”）于 2019 年 9 月启动对 SCADA 项目招标工作，并于 2019 年 9 月 11 日开
标，投标单位上海雷昶科技有限公司（下称“雷昶科技”）中标。现本溪分公司根据招标书约定，拟与雷昶科技签订 SCADA 项目采购合同。

因公司董事杨旭任职雷昶科技董事并间接持有雷昶科技股份，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关规定，雷昶科技是公司的关联方，成大生物本溪分公司拟与雷昶科技签署的 SCADA 系统采购合同构成关联交易。
（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十
三次会议均审议通过了《关于辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司拟与上海雷昶科技有限公司签订 SCADA 项目采购合同涉及关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2020-045

名称：上海雷昶科技有限公司

注册地址：上海市宝山区呼兰西路 100 号 1 幢 8 层 D 座

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵勇

注册资本：1000 万元

主营业务：机电科技领域内的技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务 流体设备安装、净化系统安装、自动控制系统安装(限分支机构) 水处理设备及配件、机电设备、金属材料的销售:计算机软件的 开发及销售:从事计算机科技、自动化科技、网络通讯系统级软 硬件产品科技专业领域内的技术咨询、技术服务(除互联网信息 服务);计算机系统集成及相关产品的维修【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：公司董事杨旭任职雷昶科技董事并间接持有雷昶科技股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方雷昶科技进行的与经营发展相关的偶发性关联交易，属于正常的商业交易行为。成大生物本溪分公司遵循有偿、公平、自愿的商业原则，就 SCADA 项目的招标采购会议履行三次报价及最终报价程序，最终确定雷昶科技中标，中标报价为人民币 292 万元。交易价格按市场方式确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

依据《中华人民共和国合同法》、《计算机软件保护条例》及有关法律法规的规定，公司与雷昶科技就 SCADA 系统销售事宜，秉着平等友好、互惠互利、充分协商的原则，签订本合同。在预计的关联交易范围内，公司根据实际经营需要及业务情况，签署相关协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需要，具有合理性和必要性，对公司的经营发展具有积极影响，对公司的财务状况、经营结果、业务完整性和独立性不造成重大影响，不存在损害公司利益等情形。

公告编号：2020-045

六、备查文件目录
1、经全体与会董事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、经全体与会监事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

辽宁成大生物股份有限公司
董事会
……
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