公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-051

证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券
辽宁成大生物股份有限公司

独立董事对第三届董事会第二十三次会议有关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、业务规则及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《辽宁成大生物股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二十三次会议拟审议的相关议案，基于独立判断，对相关议案发表事前认可意见如下：

一、《关于确认公司最近三年关联交易的议案》的事前意见

根据《公司法》等法律法规、业务规则及《公司章程》、《辽宁成大生物股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司最近三年（2017 年度、2018 年度、2019 年度）内发生的关联交易遵循自愿、有偿、公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

二、《关于聘任公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上
市的审计机构的议案》的事前意见

根据《公司法》等法律法规、业务规则及《公司章程》的相关规定，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，具备从事审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，

公告编号：2020-051

为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

辽宁成大生物股份有限公司
独立董事：张克坚、刘晓辉、陈克兢
2020 年 4 月 3 日

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