公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-063
证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券
辽宁成大生物股份有限公司

关于董事会及监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会与第三届监事会任期为2017年8月10日至2020年8月9日，因公司经营管理需要，结合公司战略规划，决定提前换届选举。公司于2020年4月14日分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议和2020年第一次职工代表大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举及提名候选人的议案》、《关于监事会提前换届选举及提名候选人的议案》、《关于提前换届选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于董事会提前换届的事项

公司于2020年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举及提名候选人的议案》。董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项，本届董事会提名李宁先生、张庶民先生、杨旭先生、高军先生、崔琦先生、邱闯先生为第四届董事会董事候选人，提名张克坚先生、刘晓辉先生、陈克兢先生为第四届董事会独立董事候选人，提交股东大会选举。

二、关于监事会提前换届的事项

公司于 2020 年 4 月 14 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于监事会提前换届选举及提名候选人的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。公司监事会提名李革先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会选举。

公司于 2020 年 4 月 14 日召开 2020 年第一次职工代表大会，会议审议通过
了《关于提前换届选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。经公司 2020年第一次职工代表大会选举李程先生、刘颖丽女士作为公司第四届监事会职工代表监事，无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-063
三、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第四届董事会与第四届监事会成员任期自 2020 年第二次临时股东大会审议批准之日起三年。第四届职工代表监事任期与股东代表监事相同。第三届董事会与第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会与监事会成员后自动卸任。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2020年4月14日

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