公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-059

证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券

辽宁成大生物股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李宁董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会提前换届选举及提名候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于辽宁成大生物股份有限公司（以

下简称“公司”）第三届董事会任期为 2017 年 8 月 10 日至 2020 年 8 月 9 日，

因公司经营管理需要，结合公司战略规划，决定提前换届。本届董事会提名李宁先生、张庶民先生、杨旭先生、高军先生、崔琦先生、邱闯先生为第四届董事会

公告编号：2020-059

董事候选人，提名张克坚先生、刘晓辉先生、陈克兢先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

1、《关于提名李宁先生为第四届董事会董事的议案》；

2、《关于提名张庶民先生为第四届董事会董事的议案》；

3、《关于提名杨旭先生为第四届董事会董事的议案》；

4、《关于提名高军先生为第四届董事会董事的议案》；

5、《关于提名崔琦先生为第四届董事会董事的议案》；

6、《关于提名邱闯先生为第四届董事会董事的议案》；

7、《关于提名陈克兢先生为第四届董事会独立董事的议案》；

8、《关于提名张克坚先生为第四届董事会独立董事的议案》；

9、《关于提名刘晓辉先生为第四届董事会独立董事的议案》。

2.议案逐项表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修改。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁成大生物股份有限公司章程（2020 年第三次修订）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-059

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《上市公司章程指引（2019 修订）》等相关法律法规、业务规则的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司修订了于公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效的《辽宁成大生物股份有限公司章程（草案）（修订稿）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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