公告日期：2020-04-14

证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券

辽宁成大生物股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

辽宁成大生物股份有限公司定于 2020 年 4 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大
会，股权登记日为 2020 年 4 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 》，公告编号：2020-056。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 4 月 14 日，公司董事会收到单独持有 60.74%股份的股东辽宁成大股份有限
公司书面提交的《关于辽宁成大生物股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会增加临
时提案的提议函》，提请在 2020 年 4 月 24 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加
临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1、议案名称：《关于董事会提前换届选举及提名候选人的议案》；
议案内容：根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司第三届董事会任期为 2017
年 8 月 10 日至 2020 年 8 月 9 日，因公司经营管理需要，结合公司战略规划，决定提前
换届。本届董事会提名李宁先生、张庶民先生、杨旭先生、高军先生、崔琦先生、邱闯先生为第四届董事会董事候选人，提名张克坚先生、刘晓辉先生、陈克兢先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2、议案名称：《关于监事会提前换届选举及提名候选人的议案》；
议案内容：根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司第三届监事会任期为 2017

年 8 月 10 日至 2020 年 8 月 9 日，因公司经营管理需要，结合公司战略规划，决定提前
换届。现提名李革先生为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员获得公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会民主选举产生的新任职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
3、议案名称：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；
议案内容：根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修改。

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁成大生物股份有限公司章程（2020年第三次修订）》。
4、议案名称：《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》。
议案内容：根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《上市公司章程指引（2019 修订）》等相关法律法规、业务规则的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司修订了于公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效的《辽宁成大生物股份有限公司章程（草案）（修订稿）》。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东辽宁成大股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东辽宁成大股份有限公司提出的临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市条件的议案》

（二）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的议案》

（三）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》

（四）审议《关于设立募集资金专项存储账户的议案》

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市相关事宜的议案》

（六）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。