公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-067

证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券

辽宁成大生物股份有限公司

独立董事关于董事换届选举的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日召开
第三届董事会第二十四次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、业务规则及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《辽宁成大生物股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案，基于独立判断，对相关议案发表独立意见如下：

1、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于董事会提前换届选举及提名候选人的议案》，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，程序合法、合规。

2、我们对第四届董事及独立董事候选人的任职资格和标准进行了审查，认为第四届董事会董事候选人具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。

我们同意《关于董事会提前换届选举及提名候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

辽宁成大生物股份有限公司
独立董事：张克坚、刘晓辉、陈克兢
2020 年 4 月 14 日

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