公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-065

证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券
辽宁成大生物股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2020
年 4 月 14 日审议并通过：

提名李革先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李革先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 4 月 14 日审议并通过：

提名李程先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘颖丽女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2020 年4月 24日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 80 人。

会议由孙旭女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2020-065

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
经全体与会监事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；经全体与会职工代表签字的《辽宁成大生物股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

辽宁成大生物股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 14 日

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