公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-064

证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券
辽宁成大生物股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于
2020 年 4 月 14 日审议并通过：

提名李宁先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张庶民先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔琦先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱闯先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨旭先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,574,930 股，占公司股本的 1.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名高军先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,331,602 股，占公司股本的 0.62%，不是

公告编号：2020-064

失信联合惩戒对象。

提名张克坚先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会
决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓辉先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会
决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈克兢先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会
决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由李宁先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
经全体与会董事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 14 日

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