公告日期：2020-04-16

证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券

辽宁成大生物股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李宁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数243,369,977 股，占公司有表决权股份总数的 64.94%。其中参加现场投票的股东

及代理人 6 名，代表股份 240,122,977 股，占公司有表决权股份总数的 64.07 %；

参加网络投票的股东 17 名，代表股份 3,247,000 股，占公司有表决权股份总数的0.87%。

其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高

级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 17 名，持有表决权的股份总数 3,247,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；其中部分董事通过视频方式出席会议；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；其中部分监事通过视频方式出席会议；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规、业务规则及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《辽宁成大生物股份有限公司董事会议事规则》，公司编制了《辽宁成大生物股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对董事会工作进行了总结与安排部署。

2.议案表决结果：

同意股数 243,369,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规、业务规则及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《辽宁成大生物股份有

限公司监事会议事规则》，公司编制了《辽宁成大生物股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对监事会工作进行了总结与安排部署。

2.议案表决结果：

同意股数 243,369,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2019 年公司经营情况和财务状况，财务决算报告就 2019 年财务运

营情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 243,369,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回……
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