
公告日期:2020-04-24
证券代码:831550 证券简称:成大生物 主办券商:招商证券
辽宁成大生物股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人:李宁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司 2020 年第二次临时股东大会已经选举产生了公司第四届董事会成员,为保障公司治理及经营管理需要,董事会选举李宁先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李宁先生具备担任公司董事长的任职资格,符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条
件,能够胜任公司董事长职务。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
1.议案内容:
公司 2020 年第二次临时股东大会已经选举产生了公司第四届董事会成员,为加强公司内部监督和风险控制,规范公司审计工作,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定,公司董事会经过对被提名委员候选人的资格审查,并征求候选人本人意见后,选举以下董事会成员为第四届董事会审计委员会委员:
1)选举陈克兢先生,刘晓辉先生,邱闯先生为公司审计委员会委员;
2)选举陈克兢先生为公司审计委员会召集人。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
1.议案内容:
公司 2020 年第二次临时股东大会已经选举产生了公司第四届董事会成员,为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定,公司董事会经过对被提名委员候选人的资格审查,并征求候选人本人意见后,选举以下董事会成员为第四届董事会薪酬与考核委员会委员:
1)选举刘晓辉先生,陈克兢先生,杨旭先生为公司薪酬与考核委员会委员;
2)选举刘晓辉先生为公司薪酬与考核委员会召集人。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》
1.议案内容:
公司 2020 年第二次临时股东大会已经选举产生了公司第四届董事会成员,为规范公司董事和高级管理人员的产生,优化董事会的构成,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定,公司董事会经过对被提名候选人的资格审查,并征求候选人本人意见后,选举以下董事会成员为第四届董事会提名委员会委员:
1)选举刘晓辉先生,陈克兢先生,杨旭先生为公司提名委员会委员;
2)选举刘晓辉先生为公司提名委员会召集人。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》
1.议案内容:
公司 2020 年第二次临时股东大会已经选举产生了公司第四届董事会成员,为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力和可持续发展能力,健全投资决策程序,根据《公……
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