公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-073

证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券

辽宁成大生物股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 21 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李革先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下 简称“公司”）第四届监事会监事候选人在2024年4月24日召开的2020年第二次临 时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会民主选举产生的职工监事，共同 组成公司第四届监事会。

公告编号：2020-073

鉴于第四届监事会选举设立，为保障公司治理及经营管理需要，监事会选举李革先生为公司第四届监事会主席。连选连任，任期自本次会议通过之日至第四届监事会任期届满之日。李革先生具备担任挂牌公司监事会主席的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任挂牌公司监事会主席职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。按照财政部的规定，公司自2020年1月1日起施行“新收入准则”。 2019年12月10日，财政部发布《企业会计准则解释第13号》（财会[2019]21号），要求自2020年1月1日起施行。

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《辽宁成大生物股份有限公司 2020 年第一季度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2020 年第一季度报告披露工作的通知》，公司结合 2020 年第一季度实际经营情况编制了《辽宁成大

公告编号：2020-073

生物股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

辽宁成大生物股份有限公司

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