公告日期：2020-04-24

证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券

辽宁成大生物股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李宁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已分别于 2020 年 4 月 9 日、2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知的公告及增加临时提案的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数242,135,594 股，占公司有表决权股份总数的 64.60%。其中参加现场投票的股东

及代理人 5 名，代表股份 239,608,594 股，占公司有表决权股份总数的 63.93%；

参加网络投票的股东 18 名，代表股份 2,527,000 股，占公司有表决权股份总数的0.67%。

其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高

级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 18 名，持有表决权的股份总数 2,527,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；其中部分董事通过视频方式出席会议；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；其中部分监事通过视频方式出席会议；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科

创板上市条件的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》（以下简称“《分拆规定》”）的有关规定，公司结合自身实际情况，认为公司的业务经营符合科创板定位和国家战略，公司拥有关键核心技术，科技创新能力突出，且主要依靠核心技术开展生产经营，具有稳定的商业模式，市场认可度高，社会形象良好，具有较强成长性，公司符合现行法律、法规及规范性文件规定的首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的各项条件。

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市尚需公司股东大会批准、尚需通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行发行注册程序的批准。2.议案表决结果：

同意股数 242,135,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板

上市方案的议案》

1.议案内容：

为优化公司的资本结构，提升公司自我发展能力，实现公司战略发展目标，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《分拆规定》的有关规定，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。本次发行上市的具体方案如下：

1.1 发行股票种类：人民币普通股（A 股）股票；

议案表决结果：同意股数 242,135,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

1.2 发行股……
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