公告日期：2020-04-24

证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券
辽宁成大生物股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年4 月 24 日审议并通过：

选举李宁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由李宁先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年4 月 24 日审议并通过：

选举李革先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李革先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年4 月 24 日审议并通过：

聘任张庶民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨旭先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,574,930 股，占公司股本的 1.75%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨旭先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 6,574,930 股，占公司股本的 1.75%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,331,602 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙韦强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨俊伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周荔葆女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 476,176 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
聘任白珠穆女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 574,181 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘蕴华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,464,117 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由李宁先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
公司高级管理人员履历

总经理：张庶民，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位。1991 年 7 月在中国张家口医学院（现河北北方学院）获医学检验专业

学士学位，1994 年 9 月在中国食品药品检定研究院获微生物学硕士学位，1997 年 9 月
至 1998 年 9 月在瑞典隆德大学医学院任访问学者，1999 年 6 月获北京大学医学微生物
学专业博士学位，2016 年 8 月获美国马里兰大学工商管理硕士学位。2004 年 12 月获国
家食品药品监督管理局核准的研究员资格，2008 年 5 月获中国协和医科大学（现北京
协和医学院）及中……
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