公告日期：2020-11-05

公告编号：2020-123

证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券
辽宁成大生物股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 25 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-123

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831550 成大生物 2020 年 11 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的辽宁恒信（沈阳）律师事务所律师。
（七）会议地点
辽宁成大生物股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止挂牌后变更公司信息披露平台的议案》

公司股票自 2020 年 11 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根
据《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》，为使股东能够及时、便捷获得公司信息，结合公司自身实际情况，公司终止挂牌后，公司的信息披露平台变更为公司网站（http://www.cdbio.cn/）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证（原件）；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）及代理人本人身份证（原件）；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、法定代表人身份证明书（原件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位印

公告编号：2020-123

章的单位营业执照复印件；
5、各类基金、资产管理计划等产品由管理人出席本次会议的，除参照第3、4条提交相应文件外，还应出示加盖法人单位印章的产品及管理人备案登记证明复印件；
6、办理登记手续，可采用信函或传真的方式登记，但须按前述要求携带相关原件出席现场会议。不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 19 日 13:00-16:00

（三）登记地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：邹凯东
电话：024-2378-9706-8166
传真：024-23789761
电子邮箱：zoukaidong@cdbio.cn
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《辽宁成……
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