
公告日期:2020-11-05
公告编号:2020-122
证券代码:831550 证券简称:成大生物 主办券商:招商证券
辽宁成大生物股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 11 月 5 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场与通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人:李宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
经李宁董事长说明,本次董事会临时会议紧急召开,召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止挂牌后变更公司信息披露平台的议案》
1.议案内容:
公司股票自 2020 年 11 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根
据《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》,为使股东能够及时、便捷获得公司信息,结合公司自身实际情况,公司终止挂牌后,公司的信息披露平台
公告编号:2020-122
变更为公司网站(http://www.cdbio.cn/)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本次董事会审议的议案涉及股东大会职权,根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定,需提交公司股东大会审议通过。现提请于 2020 年 11 月 25 日 14 时
召开公司 2020 年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体与会董事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 5 日
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