公告日期：2016-07-01

公告编号：206-021

证券代码：83155 证券简称：庆东农科 主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月30日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋清晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份41,500000股，占公司股份总数的96.0%。

二、议案审议情况

公告编号：206-021

(一)审议通过关于补选耿晓艳、宋福强、平文祥、宋明泽为公司第一届董事会候选人的方案

1.议案内容

鉴于公司战略发展需要，需引进专家型人才，经与原董事兼总经理宋清椿及董事梁贵喜、张景顺、王晓雪友好协商，董事兼总经理宋清椿及董事梁贵喜、张景顺、王晓雪已提交书面辞职报告，董事会提名宋福强、平文祥、耿晓艳、宋明泽为公司第一届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数4150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

96.6%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》。

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2016年6月30日

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