公告日期：2016-02-22

公告编号：2016-003

证券代码：831552 证券简称：庆东农科 主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

2016年第一次股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年2月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋清晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份41,500,000股，占公司股份总数的96.09%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

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公告编号：2016-003

1.议案内容

因公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”），与公司的协议已到期，公司决定不再续聘。瑞华以其专业的服务和丰富的经验，完成了公司的审计工作，公司董事会对其表示衷心的感谢和敬意!

为保持公司审计业务的及时性和沟通便利，保证公司业务审计质量，公司改聘用中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度审计的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数41,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容

为更好的服务三农，增加企业营业收入，公司董事会提议增加经营范围“微生物肥料制造”。具体内容以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数41,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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公告编号：2016-003

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

修改公司章程第二章第十一条。

修改前：第十一条经营范围：有机肥、复混肥制造、酒精污泥工业固体废物回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：第十一条 经营范围：有机肥、复混肥制造、微生物肥

料制造、酒精污泥工业固体废物回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内容以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数41,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2016年2月22日

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