公告日期：2016-03-28

公告编号：2016-011

证券代码：831552 证券简称：庆东农科 主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋清晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份41,500,000股，占公司股份总数的96.09%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》1.议案内容

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公告编号：2016-011

公司预计2016年度庆东油田建筑安装集团股份有限公司（以下简称“庆东油田集团”）向本公司无偿提供财务资助，金额不超过人民币4000 万元，其中2016年1-3月，公司已接受资助金额为1110万元用于偿还股权质押贷款。庆东油田集团与本公司为同一实际控制人宋清晖先生控制的企业，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数14,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因涉及关联交易，关联股东宋清晖对本方案回避表决，其持有的公司有表决权的股份26,610,000股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

(二)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容

为更好的服务三农，增加企业营业收入，公司董事会提议增加经营范围“土壤治理”。具体内容以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数41,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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公告编号：2016-011

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

修改公司章程第二章第十一条。

修改前：第十一条经营范围：有机肥、复混肥、微生物肥料制造、酒精污泥工业固体废物回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：第十一条 经营范围：有机肥、复混肥、微生物肥料制

造、土壤治理、酒精污泥工业固体废物回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内容以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数41,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

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