公告日期：2017-07-27

公告编号：2017－008

证券代码：831552 证券简称：庆东农科 主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月15日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年7月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：宋清晖

7、本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会成员换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

公告编号：2017－008

议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届

董事会成员已于2017年7月 25 日任期届满。公司董事会提名现任董

事宋清晖、耿晓艳、宋明泽、平文祥、宋福强为第二届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

上述董事候选人经逐一表决，表决结果均为同意5票；反对0票；

弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的

议案》。

议案内容：董事会拟于 2017年 8月 16 日在公司会议室召开

2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件目录

《第一届董事会第十四次会议决议》

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2017年7月27日

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