公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-002

证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券
北京智博联科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面及
电话方式发出
5. 会议主持人：王维刚
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审阅，发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法

公告编号：2025-002

规认真履行应尽的职责。结合 2024 年的主要工作情况，监事会拟定《2024 年度监事会工作报告》，报告对 2024 年工作进行了总结。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2024 年度的主要经营状况及公司未来 3 年发展战略规划，
公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京智博联科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京智博联科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日

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