公告日期：2025-11-07

证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司第四届董事会第七次会议提议召开,相关议案已获得公司董事会、监事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831554 智博联 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于重新制定《股东会议事规则》的议案 √

2.00 关于重新制定《董事会议事规则》的议案 √

3.00 关于重新制定《监事会议事规则》的议案 √

4.00 关于重新制定《信息披露事务管理制度》的议案 √

5.00 关于重新制定《关联交易管理制度》的议案 √

6.00 关于重新制定《对外担保管理制度》的议案 √

7.00 关于重新制定《对外投资管理制度》的议案 √

议案一：关于重新制定《股东会议事规则》议案具体内容请详见：2025
年 11 月 7 日公司在规定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）。
议案二：关于重新制定《董事会议事规则》议案具体内容请详见：2025
年 11 月 7 日公司在规定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。
议案三：关于重新制定《监事会议事规则》议案具体内容请详见：2025
年 11 月 7 日公司在规定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-018）。
议案四：关于重新制定《信息披露事务管理制度》议案具体内容请详

见 ： 2025 年 11 月 7 日 公 司 在 规 定 的 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公
告编号：2025-020）。
议案五：关于重新制定《关联交易管理制度》议案具体内容请详见：

2025 年 11 月 7 日 公 司 在 规 定 的 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编
号：2025-021）。
议案六：关于重新制定《对外担保管理制度》议案具体内容请详见：

2025 年 11 月 7 日 公 司 在 规 定 的 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编
号：2025-022）。
议案七：关于重新制定《对外投资管理制度》……
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