公告日期：2026-04-23

证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面
方式发出。

5.会议主持人：管钧

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员。7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京智博联科技股份有限公司 2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年的主要工作情况，拟定了《2025 年度董事会工作报告》，报告对 2025 年工作进行了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年的主要工作情况，拟定了《2025 年度总经理工作报告》，报告对 2025 年工作进行了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2025 年度的主要经营状况及未来 1 年战略规划，公司拟定
了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2025 年度实现净利润人民币 4,611,701.41 元，期末未分配利润为人民币 13,941,918.38 元，2025 年度可供分配利润为人民币13,941,918.38 元。根据公司实际经营情况及经营计划方案，拟定2025 年度利润分配方案如下：以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共预计派发 3,960,000.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七） 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，北京智博联科技股份有限公司拟提……
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