公告日期：2026-04-23

证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司第四届董事会第八次会议提议召开,相关议案已获得公司董事会、监事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831554 智博联 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京天元律师事务所见证律师。

二、 会议审议事项

投票股东类
议案

议案名称 型

编号

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》 √

2 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 审议《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》 √

7 审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

8 审议《关于公司购买银行理财产品的议案》 √

议案具体内容详见《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告
编号：2026-001）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

可用现场、邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2026 年 5 月 21 日 8:00-10:00

（三） 登记地点：北京市西城区德胜门外大街 11 号 B 座 4 层会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：北京市西城区德胜门外大街 11 号 B 座 4 层 401

联系电话：（010）82092508-8002

联 系 人：崔昊
（二） 会议费用：

本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用
自理。
五、 备查文件
《北京智博联科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
《北京智博联科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京智博联科技股份有限公司
董事会
……
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