公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-003

证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2020-003

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日上午 8 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831554 智博联 2020 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于出售资产的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的

公告编号：2020-003

公告》（公告编号：2020-002）。并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 4 月 29 日 7 点 30 分-8 点 0 分

公告编号：2020-003

（三） 登记地点：公司二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：北京市西城区德胜门外大街 75-A

联系电话：（010）82092518

联系传真：（010）82092858

联 系 人：崔昊
（二） 会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股
东住宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《北京智博联科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
北京智博联科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 14 日

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