公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-001

证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以电话和电
子邮件方式发出
5. 会议主持人：管钧
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售资产的议案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2020-002）。并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 29 日召开公司 2020 年第一次临时股东
大会，会议将审议以下议案：

公告编号：2020-001

（1）《关于出售资产的议案》；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京智博联科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
北京智博联科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。