
公告日期:2020-06-10
公告编号:2020-027
证券代码:831554 证券简称:智博联 主办券商:东吴证券
北京智博联科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 5 日以书面及电
话方式发出
5.会议主持人:管钧
6. 会议列席人员:公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员。7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
公告编号:2020-027
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》议案
1.议案内容:
鉴于北京智博联科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司“三会”正常运作,维持公司的持续经营与发展,公司拟进行董事会换届选举。经征询相关股东意见,并征求董事候选人本人意见后,董事会拟提名管钧、张立平、张全旭、陈卫红、崔昊为公司第三届董事会董事人选。
上述五位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第三届董事会,任期三年,任期自股东大会选举通过之日起计算。
通过对上述五名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现其有违反《公司法》规定的情况,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
公告编号:2020-027
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 6 月 29 日召开公司 2020 年第二次临时股东
大会,会议将审议以下议案:
(1)关于选举公司第三届董事会董事的议案;
(2)关于选举公司第三届监事会监事的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京智博联科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
北京智博联科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 10 日
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