公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-039

证券代码：831556 证券简称：文正科技 主办券商：中泰证券
山东文正科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以书面送达方式
发出

5.会议主持人：董事长孟磊

6.会议列席人员：公司监事及其高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-039

山东文正科技股份有限公司（以下简称“公司”）在莒县农村商业银行股份
有限公司营业部的 1,850.00 万元借款将于 2025 年 12 月到期，现公司拟重新向
工商银行股份有限公司莒县支行申请借款 1,000.00 万元，用于置换该笔借款。借款时间和借款利率以银行借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟以自有房产和土地为山东孟公实业集团有限公司（以下简称“孟公实业”）和山东仁瑞生物科技有限公司（以下简称“仁瑞科技”）向中国工商银行股份有限公司莒县支行借款无偿提供最高额抵押担保。该担保合同下孟公实业和仁瑞科技拟分别借款 1000.00 万元，担保金额和担保期限以银行担保合同为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孟磊、陆爱荔回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 19日召开 2024 年第五次临时股东大会审议上述相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-039

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东文正科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日

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