公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-024

证券代码：831556 证券简称：文正科技 主办券商：中泰证券
山东文正科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 13 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长孟磊

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陆爱荔因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围变更暨修改<公司章程>的公告》

公告编号：2025-024

1.议案内容：

根据公司业务需要，拟变更公司经营范围，增加“医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。药品生产；药品批发；药品零售。”业务。由此，载有公司经营范围的公司章程中第十二条亦做相应修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟成立全资子公司仁瑞优品（广州）电商科技有限公司，注册资本 100.00 万元。新设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述相
关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-024

三、备查文件

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东文正科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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