公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-026

证券代码：831556 证券简称：文正科技 主办券商：中泰证券
山东文正科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司仁瑞优品（广州）电商科技有限公司，注册地为广
州市海珠区南洲北路南燕二街 225 号 209 铺 A 区 D008 房，注册资本为人民币
1,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第十二会议，经董事会审议，以
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票的表决结果审议通过了《关于
投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等规定，该议案无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

公告编号：2025-026

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：仁瑞优品（广州）电商科技有限公司

注册地址：广州市海珠区南洲北路南燕二街 225 号 209 铺 A 区 D008 房

主营业务：新媒体电商运营（主营业务）；化妆品销售；日用洗化产品销售；美妆；第一、二、三类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒消杀产品销售；药品、保健品、大健康产品销售；服装、服饰、床上用品、针纺织品销售；红酒、饮品、食品销售；农副产品销售；货物进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

山东文正科技

现金 1,000,000.00 100.00% 0
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次出资均为自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公告编号：2025-026

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资目的是公司根据市场变化和公司业务发展的需要，拓展公司发展空间及区域市场，提升公司整体的核心竞争力和经营业绩，扩大公司战略布局，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有重要意义。（二）本次对外投资存在的风险

公司本次投资设立全资子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司的综合竞争实力，但是仍可能存在一定经营和管理风险。公司将给予全资子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资可对公司经营产生积极影响，有助于提高公司的经营灵活性，从而提高公司整体盈利水平。
五、备查文件

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

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