公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-028

证券代码：831556 证券简称：文正科技 主办券商：中泰证券
山东文正科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数47,247,105 股，占公司有表决权股份总数的 72.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围变更暨修改<公司章程>的公告》

1.议案内容：

根据公司业务需要，拟变更公司经营范围，增加“医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。药品生产；药品批发；药品零售。”业务。由此，载有公司经营范围的公司章程中第十二条亦
做相应修改。具体内容详见公司 2025 年 9 月 23 日披露于全国中小企业股份
转让系统（www.neeq.com.cn）的《山东文正科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,247,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《山东文正科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东文正科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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