公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-005

证券代码：831556 证券简称：文正科技 主办券商：中泰证券
山东文正科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长孟磊

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-005

本公司拟与上海新济生物科技有限公司(以下简称“新济生物”) 共同出资设立控股子公司康瑞新（山东）生物医药科技有限公司，注册地为山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号(最终以工商行政管理部门核准登记的为准)，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，新济生物出资人民币 3,000,000.00 元,占注册资本的30.00%。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

山东文正科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 9 日

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