公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-012
证券代码：831561 证券简称：威孚热能 主办券商：东吴证券
张家港威孚热能股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年度，公司根据生产经营需要，向关联方包品中借入资金合计95万元人民币用于日常性资金周转。
（二）表决和审议情况

2019年4月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果为：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。关联董事包品中、徐丽娟、包徐华已回避表决。因非关联董事不足3人，全体董事一致同意本议案直接提请股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

公告编号：2019-012
1.自然人

姓名：包品中

住所：江苏省张家港市胜利新村**幢**室
（二） 关联关系

包品中持有公司71.85%的股份，现任公司董事长、总经理
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方借款给公司使用，未收取费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

2018年度，公司根据生产经营需要，向关联方包品中借入资金合计95万元人民币用于日常性资金周转。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

关联方借款给公司使用，系为了支持公司发展，未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第六次会议决议

张家港威孚热能股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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