公告日期：2025-05-27

证券代码：831562 证券简称：ST 山水环 主办券商：中航证券
山水环境科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

新乡公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁建伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数88,507,058 股，占公司有表决权股份总数的 22.4762%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 250 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事闫励因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姚伟因工作缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于 <董事会工作报告> 的议案》

1.议案内容：
董事会按《公司法》《公司章程》等履职，拟定《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,507,058 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：无。

（二）审议《关于 <2024 年年度报告> 及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据经营情况及中兴华会计师事务所保留意见审计报告，编写年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,507,058 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：无。

（三）审议《关于 <2024 年年度财务决算报告> 的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年经营情况编制财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,507,058 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：无。

（四）审议《关于 <2025 年年度财务预算报告> 的议案》

1.议案内容：

根据预计经营状况编制 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,507,058 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：无。
（五）审议《关于 <2024 年年度利润分配预案> 的议案》

1.议案内容：

为持续健康发展，维护股东长远利益，拟定 2024 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,507,058 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：无。
（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 - 1,247,442,496.58
元，超过实收股本 393,781,500.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,507,058 股，占出席本次股东大……
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