公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-057

证券代码：831562 证券简称：ST 山水环 主办券商：中航证券
山水环境科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司新乡会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事李红庆

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事闫励因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事袁建伟因司法拘留缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受总经理及法定代表人辞职的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-057

公司现任总经理兼法定代表人袁建伟先生，因封丘县人民法院《决定书》被司法拘留 15 日，因此向董事会提出辞去总经理及法定代表人。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于过渡期临时管理安排的议案 》
1.议案内容：
（1） 临时管理小组的设立
授权由公司董事李红庆、董事吴敬伟、人力总监王延丽组成临时管理小组，共同行使总经理职权；
临时管理小组的决策需经三分之二以上成员同意后生效。
（2） 职责分工
董事李红庆：统筹公司战略及重大事项决策；
董事吴敬伟：分管日常经营；
人力总监王延丽：推进业务执行。
（3）过渡期时限
本安排自董事会审议通过之日起生效，过渡期不超过 6 个月；
公司在过渡期内完成新任总经理的选聘工作。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-057

《山水环境科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山水环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

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