公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-023

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：杭州高泰路 191 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：卢梁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议召开合法、合规。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

公告编号：2019-023

总数 75,773,700 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名石华丽、沈思维为公司董事》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 28 日公司于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2019-019）

2.议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《关于提名韦海贵为监事》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 28 日公司于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》（2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-023

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及回避表决情况。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

石 华 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

丽 12 日 时股东大会

沈 思 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

维 12 日 时股东大会

韦 海 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

贵 12 日 时股东大会

韩华 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

12 日 时股东大会

徐 晓 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

红 12 日 时股东大会

石 华 监事 离职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

丽 12 日 时股东大会

四、 备查文件目录

（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-023
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