公告日期：2020-04-08

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2. 会议召开地点：高泰路 191 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 28 日以通讯方

式发出

5. 会议主持人：卢梁

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请亚太（集团）会计师事务所（普通特殊合伙人）为 2019 年度审计机构。拟聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。经公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商， 双

方同意解除合作关系。 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在

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（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（二） 审议通过《修订本公司章程》议案

1.议案内容：

同意就公司发展的实际情况对公司章程相应条款进行修订。具体

内容详见公司于 2020 年 4 月8 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据公司发展实际情况对公司《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月8 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据公司发展实际情况对公司《董事会议事规则》进行修订。具

体内容详见公司于 2020 年 4 月8 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于制订承诺管理制度》议案

1.议案内容：

根据公司发展实际情况对公司《承诺管理制度》进行制订。具体

内容详见公司于 2020 年 4 月8 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
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