公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-005

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通
证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七
次会议于 2020 年 4 月 7 日审议并通过：

任命章晓江先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满
为止，自 2020 年 4 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长兼总经理卢梁先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 任命/免职原因

公告编号：2020-005

陈建明先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司信息披露工作的正常进行，经第二届董事会第七次会议审议通过决定聘任章晓江
先生为公司董事会秘书，任职期限自 2020 年 4 月 7 日至本届董事会
任期届满为止。
（三） 新任董监高人员履历
章晓江先生，男，汉族，1978 年 1 月出生，中国国藉，无境外永久居留权，硕士学位。2010 年至今担任高盛股份总经理助理、行政总监职务至今。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次公司任命新任董事会秘书有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有积极的促进作用。
三、 备查文件
（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
（二）陈建明先生《辞职报告》

公告编号：2020-005

浙江高盛输变电设备股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日

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