公告日期：2020-04-08

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日上午 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831563 高盛股份 2020 年 4 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

杭州高泰路 191 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请亚太（集团）会计师事务所（普通特殊合伙人）为 2019 年度审计机构。拟聘北京兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。经公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商， 双
方同意解除合作关系。 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2020-002）
（二）审议《修订本公司章程》议案

同意就公司发展的实际情况对公司章程相应条款进行修订。具体
内容详见公司于 2020 年 4 月8 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司章程》（公告编号：2020-003）
（三）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

根据公司发展实际情况对公司《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月8 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-008）
（四）审议《关于修订董事议事规则》议案

根据公司发展实际情况对公司《董事会议事规则》进行修订。具
体内容详见公司于 2020 年 4 月8 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-009）
（五）审议《关于制订承诺管理制度》议案

根据公司发展实际情况对公司《承诺管理制度》进行制订。具体
内容详见公司于 2020 年 4 月8 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-012）
（六）审议《修订利润分配管理制度》议案

根据公司发展实际情况对公司《利润分配管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月8 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-011）（七）审议《关于修订关联交易管理制度》议案

根据公司发展实际情况对公司《关联交换易管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月8 日在全国中……
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