公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-021

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券
浙江高盛输变电设备股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：高泰路 191 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以通讯方式
发出
5. 会议主持人：卢梁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《会议章程》的规定，会议召开合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2020-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名核心员工》议案
1.议案内容：

为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会提名陈建明、沈国海、卢俊烨、徐晓亮、管国华、杨红云、李少军、李一连、董国元、李志华、陶加伟、罗浚、董江月、王贺英、周爱玉、敬仕盛、温秋红、牧素琴共 18 人为核心员工。

上述核心员工提名已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。
并于 2020 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 17 日根据《非上市公众公
司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。公司于 4 月18 日召开 2020 年第一届职工代表大会并审议通过上述核心员工提名。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日、4 月 20 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-019）、《2020 年第一次职工代表大会会议决议》（公告编号：2020-020）。因此，同意公司董事会提名陈建明、沈国海、卢俊烨、徐晓亮、管国华、杨红云、李少军、李一连、董国元、李志华、陶加伟、罗浚、董江月、王贺英、周爱玉、敬仕盛、温秋红、牧素琴共 18人为核心员工。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-021

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 20 日

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