公告日期：2020-05-22

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：高泰路 191 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：卢梁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议召开合法、合规。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 75,773,700 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理卢梁先生、财务总监张帆女士以及本公司聘请的浙江铭广律师事务所常建军、吕金钱律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-024）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-030）

2.议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此不进行利润分配，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见于 2020 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易公告》。（公告编号：2020……
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