公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-033

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券
浙江高盛输变电设备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：高泰路 191 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 30 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：卢梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-033

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

为提升公司的综合实力，加强市场竞争力，公司拟出资设立全资子公司：广西大生电力设备有限公（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准），注册资本 200,000,000 元。
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 27 日在公司会议室召开 2020 年第
二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布关于召开 2020 年第二次临时股东大

公告编号：2020-033

会的通知。详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。