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公告日期：2020-11-23
公告编号：2020-058
证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券
浙江高盛输变电设备股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020 年 11 月 23 日
2. 会议召开地点：高泰路 191 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 11 日以通讯方
式通知
5. 会议主持人：徐奇伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2020-058
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于浙江高盛输变电设备股份有限公司核心员工认
定》议案
1.议案内容：
董事会提名员工蒋菊英为公司的核心员工，以上员工不属于失信联合惩戒对象。上述核心员工提名已经公司第二届董事会第十二次会
议审议通过。并于 2020 年 11 月 12 日至 2020 年 11 月 22 日根据《非
上市公众公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。
公司于 2020 年 11 月 23 日召开 2020 年第二次职工代表大会并审议通
过上述核心员工提名。因此，同意公司董事会提名蒋菊英为核心员工。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号：2020-058
（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
浙江高盛输变电设备股份有限公司
监事会
2020 年 11 月 23 日
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