公告日期：2020-11-30

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：高泰路 191 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：卢梁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 108,000,004 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权安排》

1.议案内容：

《公司章程》第十四条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人认购同次发行的股份，每股应当支付相同价额。公司股票的发行，现有股东无优先认购权。” 故此次公司发行股票，现有股东不具有优先认购权，公司不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

同意股数 108,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

全体股东均为关联方，根据《公司章程》规定，经全体出席股东协商一致，股东大会在审议该事项时，全体出席股东均参与表决。（二） 审议通过《关于浙江高盛输变电设备股份有限公司核心员工认

定》

1.议案内容：

为稳定和鼓励对公司经营发展具有核心作用的员工，公司董事会提名蒋菊英为公司核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数 108,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

全体股东均为关联方，根据《公司章程》规定，经全体出席股东协商一致，股东大会在审议该事项时，全体出席股东均参与表决。（三） 审议通过《关于定向发行说明书》

1.议案内容：

公司拟向董事、监事、高级管理人员及核心员工发行不超过 306万股（含），每股价格 3.66 元，预计募集资金不超过 1119.96 万元（含）。

2.议案表决结果：

同意股数 108,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

全体股东均为关联方，根据《公司章程》规定，经全体出席股东协商一致，股东大会在审议该事项时，全体出席股东均参与表决。（四） 审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的股份认购协

议》

1.议案内容：

签署附生效条件的《股份认购协议》，包括本次股票发行的基本情况、认购情况和相关承诺等相关条款。该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准同时取得全国股转公司出具的关于本次股票定向发行无异议函后起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 108,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

全体股东均为关联方，根据《公司章程》规定，经全体出席股东协商一致，股东大会在审议该事项时，全体出席股东均参与表决。

（五） 审议通过《关于设立募集资……
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